600 millions de dollars en bitcoin a été dépensé sur le darknet au quatrième trimestre 2019

L’année 2019 a vu 11 échanges piratés, entraînant le vol de près de 2,8 milliards de dollars en bitcoins. Selon un rapport antérieur , les bitcoins volés ont été transférés dans plusieurs échanges avec des mouvements en vrac vers Binance et Huobi. Cependant, de nouvelles recherches de Chainalysis ont déclaré que plus de 600 millions de dollars de bitcoins ont été dépensés sur les marchés du darknet au cours du dernier trimestre de 2019 seulement.

Source: Chainalysis

Il a en outre noté que le prix de Bitcoin avait eu un impact moindre sur le comportement des consommateurs et s’était maintenu à un volume beaucoup plus étroit tout au long de l’année. Il a noté:

“Peut-être notre constat le plus intéressant est que l’activité de transaction des marchés darknet semble être moins influencée par les flux et reflux des marchés de crypto-monnaie et d’autres formes de saisonnalité par rapport à d’autres services.”

Le Bitcoin a été la monnaie de référence sur le darknet où les utilisateurs pouvaient acheter des informations de carte de crédit volées et un éventail de drogues illégales. Cependant, ces transactions illicites ne représentent que 1% de toutes les transactions BTC.

Source: Chainalysis

Bien que ciblé par les autorités, la quantité de bitcoins impliqués dans des activités frauduleuses a atteint un nouveau sommet, les escrocs triplant en nombre et volant 3,5 milliards de dollars aux victimes en 2019.

Récemment, des chercheurs de l’Institut international de lutte contre le terrorisme [TIC] ont publié un rapport intitulé «Identification des transferts d’argent et des infrastructures de financement du terrorisme». Le rapport a associé une «adresse bitcoin avec un volume de transactions élevé, un site Web qui comprend un webmaster lié au Hamas et des pages de médias sociaux qui indiquent que le Hamas a utilisé Bitcoin comme l’une de ses sources de financement du terrorisme en Cisjordanie. “

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Cependant, de telles utilisations du plus grand actif numérique ont tenu à distance de nombreux investisseurs, l’adoption à grande échelle et les régulateurs. De nombreux pays ont mis en place des règles financières anti-blanchiment et anti-terrorisme pour les monnaies virtuelles. L’Union européenne, dans sa 5e lutte contre le blanchiment d’argent [AMLD5], a étendu ses politiques aux sociétés de capital-risque.

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