170 Millions De Dollars En Ethereum PlusToken Sont Désormais «Mélangés» Mais Tout Espoir N’est Pas Perdu

Le tristement célèbre système PlusToken Ponzi est de retour dans les nouvelles crypto. La raison: son portefeuille Ethereum inactif est redevenu actif alors que les escrocs tentent de liquider ce qu’ils ont volé.

La communauté crypto a été alertée pour la première fois du retour de PlusToken lorsqu’un tracker de compte crypto a révélé plus tôt cette semaine que 789 534 ETH avaient été transférés dans un “portefeuille inconnu”. Les pièces valaient environ 190 millions de dollars à l’époque.

Au début, cela n’était pas considéré comme un problème majeur. Mais depuis le transfert initial, les pièces ont commencé à se «mélanger». Il s’agit d’une tentative apparente des escrocs crypto pour liquider la cachette massive d’Ethereum.

Les opérateurs PlusToken mélangent des millions de dollars d’Ethereum

En juin et juillet 2019, le PlusToken Ponzi, qui a promis à leurs victimes des intérêts sur leurs dépôts de Bitcoin, Ethereum, XRP et d’autres crypto-monnaies, s’est effondré.

Après avoir soi-disant collecté des milliards de dollars (2 à 4 milliards de dollars, selon qui vous demandez et quand), les opérateurs sont sortis. Les adresses affiliées au hack contenaient un message du type «nous avons couru».

Les autorités ont rapidement arrêté six ressortissants chinois à Vanuatu, censés être les meneurs de l’arnaque.

Mais ce n’était pas fini. Les opérateurs restants ont liquidé des centaines de millions de Bitcoin fin 2019 et au début de cette année.

Et maintenant, ils essaient de faire la même chose avec leur cachette Ethereum.

Le chercheur sur les crypto-monnaies «Frank Topbottom» a  noté  que PlusToken «mélange» désormais sa cachette Ethereum. Le mixage est un terme utilisé pour décrire l’acte d’envoyer des transactions blockchain de manière à  essayer de  masquer l’origine des fonds.

Son analyse a révélé que le mélangeur de PlusToken a fait cinq «sauts» jusqu’à présent, en utilisant 4 967 adresses dans le processus.

Il y a maintenant 3 813 adresses avec une moyenne de 140 ETH entre elles, selon Frank. Cela représente 170 millions de dollars de la deuxième crypto-monnaie en importance dans des adresses en attente d’être déposées dans des échanges, puis vendues.

L’analyste s’attend à ce que le mélange se poursuive en de plus petites sommes – peut-être des poches de 10 à 50 ETH pour voler sous le radar de la plupart des échanges.

Ils peuvent encore être arrêtés

Pourtant, tout espoir n’est pas perdu: les analystes en chaîne et les entreprises de lutte contre le blanchiment d’argent sont de plus en plus compétents pour suivre les pièces via des mélangeurs.

L’analyste en ligne «Ergo» a produit des travaux au cours de la dernière année montrant que des Bitcoins mixtes étaient envoyés par PlusToken dans les échanges.

Le problème est que le mixage est actuellement le mieux adapté aux petites sommes. Si des centaines de millions de dollars sont déposés dans les échanges par une seule entité, on peut passer au crible les données de la chaîne de blocs pour trouver l’auteur.

Si les bourses identifient correctement les pièces – que ce soit Bitcoin ou Ethereum – qu’elles reçoivent proviennent de sources illicites, elles peuvent être gelées, ce qui les empêche d’être vendues sur le marché.

On peut en dire autant de ces 170 millions de dollars d’Ethereum de PlusToken.

Mais il reste à voir si les échanges qui reçoivent les jetons agissent sur les informations – s’ils en ont du tout.

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