10 000 bitcoins retirés du portefeuille du défunt Crypto Exchange Wex, ancien BTC-e

Une grande quantité de crypto-monnaie conservée dans un portefeuille associé à l’échange de crypto Wex, successeur de la tristement célèbre plateforme de trading dirigée par le prétendu blanchisseur d’argent Alexander Vinnik, a déménagé pour la première fois depuis 2017. Les 10 000 bitcoins en question, d’une valeur de plus de 165 millions de dollars, ont transférés à de nouvelles adresses dans plusieurs transactions.

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Le détenteur inconnu d’un portefeuille bitcoin lié à l’ancien Wex, autrefois le plus grand échange de crypto-monnaie du marché russophone, a retiré 10 000 pièces. Les fonds à cette adresse BTC ont été transférés pour la dernière fois en septembre 2017, lorsque le même montant a été envoyé.

Wex a été créé cette année-là, à la suite de l’effondrement de BTC-e, qui a fermé ses portes après l’arrestation en Grèce de l’un de ses opérateurs, Alexander Vinnik. Le spécialiste informatique russe, qui est actuellement détenu aux États-Unis, est accusé d’avoir blanchi jusqu’à 9 milliards de dollars via l’échange.

Le transfert de l’argent numérique a été remarqué pour la première fois par Sergey Mendeleev, fondateur de l’échange de crypto-monnaie Garantex et PDG de la plate-forme bancaire defi Indefibank. Il a révélé la découverte sur sa chaîne Telegram, selon un rapport du principal média russe de cryptographie Bits.media. Les pièces ont été déplacées le mercredi 23 novembre.

Plusieurs transactions ont été effectuées, dont deux transferts test probables de petits montants, avant l’ envoi des 10 000 BTC . 3 500 BTC ont été transférés à une adresse et 6 500 BTC sont allés à une autre, probablement une adresse de changement. La valeur de la crypto-monnaie retirée, au moment de la rédaction, dépasse 165 millions de dollars en équivalent fiat.

Quelque 450 millions de dollars ont été perdus lorsque Wex s’est déconnecté en 2018. La plate-forme est considérée comme le successeur de BTC-e, qui aurait traité de l’argent provenant du piratage de Mt Gox et d’autres cybercrimes. Il était exploité par World Exchange Services, une société basée à Singapour et cofondée par Aleksey Bilyuchenko, ancien partenaire de l’administrateur de BTC-e, Alexander Vinnik.

Vinnik a été arrêté à l’été 2017 alors qu’il était en vacances à Thessalonique. Outre les États-Unis, la France et la Russie ont également demandé son extradition. En décembre 2019, les autorités grecques l’ont remis à la France où il a purgé (compte tenu de la détention provisoire) une peine de cinq ans pour blanchiment d’argent. Vinnik a ensuite été renvoyé en Grèce qui l’a immédiatement transféré aux États-Unis où il fait maintenant face à de multiples accusations.

En mars de cette année, les forces de l’ordre russes ont arrêté un entrepreneur en crypto associé à un échange de crypto non identifié et soupçonné de détournement de fonds et de biens. À l’époque, Sergey Mendeleev a affirmé que l’homme arrêté n’était autre que Bilyuchenko. Sa propriété de Wex a été révélée dans un rapport de la BBC.

Dmitry Vasiliev, un autre copropriétaire et ancien directeur général de Wex, a été arrêté en Pologne en août 2021 puis relâché par les autorités polonaises avant de retourner en Russie. En juin 2022, il a également été détenu à l’aéroport de Zagreb à son entrée en Croatie, sur mandat rouge délivré par Interpol à la demande du Kazakhstan où il est recherché pour fraude.

En novembre de l’année dernière, Mendeleev a dévoilé que le ministère russe de l’Intérieur n’avait pas donné suite à une demande des utilisateurs de Wex d’aider au blocage et à la saisie des fonds cryptographiques retirés d’un portefeuille contrôlé par la bourse. Plus de 10 000 ETH , d’une valeur de près de 46 millions de dollars à l’époque, ont été retirés et transférés vers d’autres plateformes.

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Selon vous, qui a retiré la crypto-monnaie du portefeuille lié à Wex et BTC-e ? Partagez vos réflexions sur l’affaire dans la section des commentaires ci-dessous.