1% de l’activité de Bitcoin au cours d’un mois provient des fonds reçus par Rouge 100

Lorsque la nouvelle du site Web de pornographie juvénile, Welcome to Video, a été réprimée par le FBI avec l’aide de Bitcoin , une majorité de la communauté a émis l’hypothèse que la crypto-monnaie cesserait d’être la pièce maîtresse du darknet. De ce fait, les fournisseurs optent pour une crypto-monnaie qui serait axée sur la confidentialité, comme Monero .

Cependant, un récent rapport de Chainalysis a révélé que malgré la traçabilité des transactions de la pièce, le Bitcoin continue de régner sur ces marchés, la pièce roi atteignant même un nouveau sommet en termes d’utilisation à des fins illicites. L’utilisation de la pièce a connu une augmentation de 60% vers la fin de 2019 pour atteindre un sommet de 601 millions de dollars.

S’exprimant sur la question de savoir si Monero a repris l’activité de Bitcoin sur le Web profond dans une interview pour Unchained Podcast, Jonathan Levin, co-fondateur de Chainalysis, a déclaré qu’il n’y avait en fait “pas beaucoup d’activité au-delà de Bitcoin”.

«Les marchés darknet évoluent donc définitivement dans leurs modèles commerciaux et dans la façon dont ils stockent les crypto-monnaies, généralement s’ils veulent pouvoir accéder à un large public d’acheteurs. Les fournisseurs, eux-mêmes, acceptent toujours le Bitcoin parce que c’est là que la majorité des utilisateurs sont toujours à l’aise de dépenser leur crypto-monnaie. »

Par la suite, Kimberly Grauer, responsable de la recherche de Chainalysis , a parlé de la crypto-monnaie utilisée pour le blanchiment d’argent. Dans la section sur le blanchiment d’argent du rapport , la firme d’analyse de la blockchain a déclaré que tout au long de l’année, 2,5 milliards de dollars en Bitcoin liés à des «entités criminelles» ont été transférés vers des bourses, les deux principales bourses, dans ce cas, étant Binance et Huobi. Avec Binance prenant une part de 27,5%, Huobi représentant 24,7% et le reste 47,7%.

Sur les criminels encaissant leur crypto, Grauer a déclaré que la firme était au courant de l’infrastructure de blanchiment d’argent depuis «un certain temps», ajoutant qu’ils «grandissaient et devenaient plus élégants». En analysant où les fonds illicites coulaient, Grauer a déclaré que l’entreprise avait «confirmé certains soupçons» qu’il y avait quelques mauvais acteurs qui étaient «potentiellement dans l’entreprise de blanchiment d’argent à grande échelle».

Le rapport a montré que plusieurs courtiers de gré à gré «ont été identifiés comme étant ces grandes adresses de dépôt qui recevaient des fonds illicites sur quelques échanges».

«À partir de notre analyse des transactions de divers groupes criminels, nous avons dressé une liste de 100 principaux courtiers de gré à gré qui, selon nous, fournissent des services de blanchiment d’argent, en se basant sur le fait qu’ils ont reçu de grandes quantités de crypto-monnaie de sources illicites. […] Nous les appellerons les «Rogue 100». »

Source: analyse de chaîne

Il a en outre déclaré:

«70 des courtiers OTC du Rogue 100 font partie du groupe de comptes Huobi recevant du Bitcoin de sources illicites […] Les Rogue 100 sont des commerçants extrêmement actifs et ont un impact énorme sur l’écosystème de la crypto-monnaie […] Globalement, les fonds du Rogue 100 reçoivent peuvent représenter jusqu’à 1% de toute l’activité Bitcoin dans un mois donné. “

Parlant du processus Huobi KYC considérant que l’échange était responsable de 70 des courtiers Rogue 100 OTC, Grauer a déclaré que la société ne connaissait pas encore le processus KYC de l’échange pour ces courtiers de gré à gré, ajoutant qu’ils avaient même tendu la main mais la réponse ne «se résumait à rien».

En outre, elle a déclaré que la société avait analysé les courtiers de gré à gré de «deux façons distinctes»: grâce à l’analyse de la chaîne de blocs et à la liste des voyous 100 répertoriés via des enquêtes.

“Pour le premier, vous pouvez en quelque sorte brosser un tableau de leur activité de transaction; c’est vraiment une question de volume, ils font tellement de volume non seulement d’activités illicites, mais aussi d’autres types d’activités et c’est donc une manière plus évolutive d’analyser par le biais de l’heuristique de la blockchain où les fonds illicites vont »

Elle a ajouté,

“L’autre qui est la liste la plus adaptée, c’est partout […] il s’agit de peindre un tableau et de justifier ce qui devrait figurer sur ces listes Rouge 100 et celles-ci sont certainement beaucoup plus personnalisées, beaucoup moins systématiques et mais ils sont venus dans les enquêtes passées “

Laisser un commentaire